- Pihak berwenang Korea Selatan dapat menangguhkan Upbit hingga enam bulan atas dugaan pelanggaran KYC dan anti pencucian uang.
- Investigasi terhadap Upbit mencakup praktik monopoli dan pencurian 342,000 ETH pada tahun 2019 terkait dengan peretas Korea Utara.
Pihak berwenang Korea Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan penangguhan terhadap Upbit, bursa mata uang kripto terbesar di negara itu, atas dugaan pelanggaran anti pencucian uang (AML) terkait kepatuhan kenali pelanggan Anda (KYC), menurut Naver.
Meskipun pengguna lama masih dapat melakukan transaksi reguler, tindakan legislatif ini dapat menyebabkan penangguhan pendaftaran pelanggan Upbit baru hingga enam bulan. Keputusan akhir mengenai penangguhan tersebut kemungkinan besar akan diambil pada 21 Januari 2025.
-Advertisement-.
Upbit menghadapi tekanan yang semakin besar dari penyelidikan peraturan
Tuduhan terhadap Tanggal kematian Sebagai hasil investigasi komprehensif yang diprakarsai oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Korea Selatan pada akhir Agustus 2024. Selama audit, FIU menemukan antara 500,000 hingga 600,000 potensi pelanggaran KYC.
Temuan ini menarik perhatian pada kelemahan penting dalam sistem verifikasi pengguna di bursa, yang menurut pihak berwenang akan mendukung aktivitas ilegal seperti pencucian uang.
Jika terbukti bersalah, Upbit juga dapat dikenakan denda mulai dari 100 juta won (sekitar $75.000) untuk setiap pelanggaran, sehingga menambah beban pengawasan peraturan.
Selain tuduhan ini, Upbit juga menjadi sasaran pengawasan parlemen pada tahun 2016 Korea Selatandengan fokus pada pangsa pasarnya yang luar biasa.
Anggota parlemen menyatakan keprihatinannya tentang potensi kegiatan monopoli dan dampak keseluruhan perdagangan terhadap pasar mata uang kripto lokal. Perubahan ini bertepatan dengan meningkatnya pendekatan peraturan di Korea Selatan terhadap aset digital, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keterbukaan pengguna yang lebih baik.
Selain itu, kerusuhan politik di Korea Selatan juga berdampak pada industri Bitcoin. Deklarasi darurat militer yang tidak terduga oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada bulan Desember 2024 membuat para pedagang menjadi hiruk-pikuk yang menyebabkan penurunan nilai Bitcoin sebesar 30% dibandingkan dengan Won Korea di Upbit.
Meskipun situasi menjadi tenang beberapa jam setelah darurat militer dicabut, peristiwa tersebut mengungkap titik temu yang eksplosif antara politik dan pasar mata uang kripto.
Di sisi lain, sebelumnya CNF saya sebutkan Masalah keamanan utama terkait dengan Upbit ketika peretas Korea Utara mencuri 342,000 ETH pada tahun 2019 dan mencuci uang tersebut melalui bursa di lebih dari 51 negara.
Hanya 4,8 Bitcoin yang ditemukan dari kejahatan bernilai miliaran dolar ini meskipun ada penyelidikan kolaboratif oleh Korea Selatan dan FBI.
-Advertisement-.
