- Penyelenggara Prancis di Binance telah mencapai dugaan kegiatan yang tidak berlisensi dan pencucian uang, yang meningkatkan masalah hukum global mereka.
- Meskipun persetujuan organisasi diperoleh pada tahun 2022, Binance sekarang menghadapi audit intensif karena pihak berwenang sedang menyelidiki transaksi keuangan dan praktik pasar.
Menyebut Pengungkapan Flash Crypto News sebelumnya, pada awal 2023, Binance sedang diselidiki ke Prancis untuk perbedaan KYC dan AML, serta dugaan pencucian uang. Sekarang, Binance, pertukaran enkripsi terbesar di dunia, sekali lagi menjadi sorotan organisasi – kali ini Anda menghadapi pengawasan baru di Prancis karena tuduhan pencucian uang.
Meskipun persetujuan diperoleh sebagai penyedia layanan aset digital (DASP) pada Mei 2022 di bawah pengawasan Autorité des Marchés (AMF) dalam tweet, Binance sekarang dituduh melanggar kewajiban organisasinya. Pihak berwenang Prancis sedang menyelidiki potensi dakwaan pidana, menambah daftar pertumbuhan di bursa saham masalah hukum di seluruh dunia.
-Advertisement-.
La Justice Française ouvre Une Enquête Contre Binance
C'est la plus grande plateforme d'échang de cryptos au monde (250 juta d'and milisateurs)
J'ai Counté Le Parquet, Voice Ce Qu'il Faut Savoir:
La Juridistction National de lutte contre lat criminalité organiSée … pic.twitter.com/pn57vfhfz8
Gregory Raymond
(Gregory_raymond) 28 Januari 2025
Pola tantangan hukum yang akrab
Tuduhan di Prancis selaras dengan pertempuran hukum Prancis sebelumnya, Bings, termasuk kasus 2023 dengan Departemen Kehakiman AS, yang menyebabkan denda rekor $ 4 miliar dan pengunduran diri mantan CEO, Chabing Chau (CZ).
Penyelenggara Prancis mengklaim bahwa Binance berpartisipasi dalam kegiatan tanpa izin dari 2019 hingga 2024, termasuk manajemen periklanan melalui influencer sebelum mendapatkan pendaftaran yang sesuai. Menurut apa yang dilaporkan bintang investigasi melalui keluhan pengguna mengenai kerugian finansial dan informasi yang menyesatkan.
Selain audit, Binance telah mentransfer $ 20 juta dari BTC, ETH dan SOL ke Wintermute Market Maker. Para kritikus berpendapat bahwa musim dingin memanipulasi pasar dengan memberikan likuiditas buatan untuk mengeksploitasi investor ritel-tuduhan tuduhan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan dimasukkannya mata uang MIM rendah di pasar.
Lebih banyak pertempuran legal di berbagai bidang
Tekanan hukum pada Binance mengembun secara global. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung baru -baru ini memutuskan bahwa gugatan kolektif terhadap Bursa Efek dapat bergerak maju, karena mantan investor mengklaim bahwa Binance menjual sekuritas yang tidak terdaftar.
Sementara itu, di Inggris, mantan Direktur Eksekutif Binance Canta Srivastava menggugat perusahaan untuk cangkok itu, mengklaim bahwa dia dikeluarkan setelah melaporkan upaya untuk mengundang seorang kolega.
Pada saat laporan ini, Binance (BNB) diperdagangkan $ 670.15di bawah 0,88 % Hari terakhir dan 3,84 % Minggu lalu. Lihat skema harga BNB di bawah ini.
Dengan pengetatan pengawasan organisasi di bursa saham pusat, masa depan Binance tetap tidak pasti. Pihak berwenang Prancis belum mengungkapkan rincian lebih lanjut, tetapi penyelidikan baru -baru ini menunjukkan hambatan besar lain untuk pertukaran yang dikepung.
-Advertisement-.
