Sebuah operasi internasional telah mengungkap jaringan pencucian uang Rusia bernilai miliaran dolar yang digunakan oleh penyelundup narkoba Inggris untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan.
Peretas berbahasa Rusia yang memiliki jutaan mata uang kripto menggunakan jaringan tersebut untuk mengubahnya menjadi uang tunai dan aset – seperti yang dilakukan geng jalanan di Inggris.
Kartel Irlandia juga dituduh menggunakan sistem tersebut, begitu pula negara Rusia, yang diduga menggunakannya untuk membiayai mata-mata di negara lain dan mentransfer dana dari jaringan RT Kremlin kepada jurnalis di Inggris.
Bahkan warga negara Rusia yang terkena sanksi perang di Ukraina menggunakannya untuk menyembunyikan uang mereka dan membeli properti di Inggris, kata Badan Kejahatan Nasional.
Cincin itu dipimpin oleh Ekaterina Zhdanova dari Rusia, lahir di Siberia sebelum menjadi terkenal di Moskow. Dia ditangkap di Prancis.
Georgy Rossi, bos besar lainnya, saat ini hilang.
Pasangan ini diyakini telah mengantongi jutaan setelah membebankan biaya hingga 3% pada transaksi bernilai miliaran.
Dana sering kali disalurkan melalui Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab, dan jaringannya meluas ke lebih dari 30 negara.
Rob Jones, chief operating officer NCA, mengatakan Operasi Destabilisasi adalah investigasi pencucian uang terbesar yang dilakukan oleh badan tersebut dalam 10 tahun terakhir. 84 penangkapan dilakukan dan £20 juta disita di Inggris.
Jaringan tersebut harus mencuci sekitar £700 juta untuk mendapatkan kembali uang ini, kata NCA.
Mr Jones berkata: “Operasi Destabilisasi mengungkap jaringan pencucian uang bernilai miliaran dolar yang beroperasi dengan cara yang sebelumnya tidak diketahui oleh penegak hukum atau regulator internasional.
“Untuk pertama kalinya, kami mampu menghubungkan elit Rusia, penjahat dunia maya yang kaya akan cryptocurrency, dan geng narkoba di jalanan Inggris.” Benang yang mengikat mereka – gabungan kekuatan Smart dan TGR – hingga kini belum terlihat.
“NCA dan mitranya telah mengganggu layanan kriminal ini di semua tingkatan. Kami mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap orang-orang Rusia yang memegang kendali, menghilangkan kesan legitimasi yang memungkinkan mereka menyuntikkan dana ilegal ke dalam perekonomian kita.
Jaringan tersebut diduga mencakup kelompok ransomware Rusia yang bertanggung jawab mencoba memeras setidaknya £27 juta dari 149 korban di Inggris, termasuk rumah sakit, sekolah, bisnis, dan otoritas lokal.
Sistem ini berarti bahwa para penyelundup narkoba di Inggris menukarkan uang kotor dengan mata uang kripto yang dapat mereka gunakan untuk membeli narkoba dari kartel Amerika Selatan, sementara penjahat dunia maya Rusia dapat membeli aset seperti properti di luar negeri.
Nik Adams, pimpinan Dewan Kapolri Nasional untuk kejahatan ekonomi, mengatakan bahwa jaringan tersebut “tersembunyi di depan mata, beroperasi dari dalam komunitas kita, memindahkan sejumlah besar uang terkait dengan perdagangan narkoba dan kekerasan serius di jalan-jalan kita.
Skema ini pertama kali terungkap saat penangkapan Fawad Saiedi di London pada November 2021, yang ditemukan memiliki uang tunai lebih dari £250.000.
Dia kemudian dipenjara karena kepemilikan dan pengalihan properti kriminal dan diduga terlibat dalam pencucian lebih dari £15 juta, di bawah instruksi Zhdanova dan rekannya Nikita Krasnov.
Dua kurir uang Inggris yang terlibat mengawasi pencucian sebesar £12,3 juta dalam 74 hari. Seorang kurir yang terkait dengan jaringan Kuksov, Igor Logvinov, ditangkap oleh An Garda Siochana di Irlandia dan kemudian dipenjara selama tiga tahun.
NCA bekerja sama dengan penegak hukum di Amerika Serikat, Irlandia, Jersey, dan Prancis untuk melumpuhkan jaringan yang tersebar di 30 negara.
Serangkaian sanksi, yang diumumkan pada hari Rabu oleh otoritas Amerika, dijatuhkan terhadap individu yang dituduh menjalankan jaringan tersebut.
Rekan Zhdanova, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov dan Nikita Vladimirovich Krasnov dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada hari Rabu.
Hubungi tim berita kami dengan mengirim email kepada kami di webnews@metro.co.uk.
Untuk lebih banyak cerita seperti ini, lihat halaman berita kami.